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煜邦电力: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 23:08:45

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（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》。因公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，且董事会中职工代表董事不少于一名，故对审计委员会和战略委员会成员进行调整。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议决议合法有效。

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