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鸿泉技术: 鸿泉技术：董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-03 23:06:40

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（原标题：鸿泉技术：董事会议事规则（2025年12月修订））

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议交易及关联交易等职权。规则明确了董事会会议的召集、通知、召开、表决程序及会议记录要求，并规定董事的忠实与勤勉义务、回避表决情形及档案保存期限等内容。

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