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陇神戎发: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 23:05:29

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（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过续聘希格玛会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计53.00万元。会议还审议通过修订《子公司管理办法》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告和保密制度》等多项制度议案，并决定召开2025年第六次临时股东会。上述议案均获全票通过，其中续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。

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