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恒银科技: 恒银金融科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-12-03 22:56:49

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（原标题：恒银金融科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

恒银金融科技股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的召开程序、议事范围及职责权限。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也需经专门会议讨论并通过。公司应为会议提供必要支持，确保独立董事履职独立性，并对会议记录、信息披露及保密义务作出规定。

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