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东星医疗: 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 22:16:27

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（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知）

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括使用闲置募集资金进行现金管理、申请银行授信额度、未来三年股东分红回报规划、制定董事及高管薪酬管理制度、修订公司章程等五项议案。其中修订公司章程需经特别决议通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，对中小股东表决情况单独统计。

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