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澄天伟业: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 22:00:19

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（原标题：董事会秘书工作制度）

深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备经济、金融、法律等相关专业知识，具有三年以上工作经验，不得存在《公司法》规定的不得任职情形。主要职责包括信息披露、筹备董事会和股东会、保管公司文件资料、协调公司与监管机构及投资者关系等。公司应在聘任后及时公告并向深交所报备，解聘需有充分理由并说明原因。

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