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康弘药业: 关于修订、制定公司部分内部制度的公告内容摘要

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2025-12-03 21:45:38

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（原标题：关于修订、制定公司部分内部制度的公告）

康弘药业于2025年12月3日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度并提交股东大会审议，审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》等13项制度及新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》，共涉及24项内部制度的修订与制定。因公司治理需要，董事会审计委员会将行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，涉及监事会的相关规定不再适用。

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