（原标题：江苏博迁新材料股份有限公司内部控制制度）
江苏博迁新材料股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全有效的内部控制体系，提升风险管理与经营管理水平，确保法律法规和公司章程的遵守。制度明确了内部控制的原则，包括全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制覆盖公司层面、下属部门及附属公司、业务环节三个层面，涵盖销货收款、采购付款、生产、固定资产管理、货币资金、关联交易、担保融资、投资、研发、人力资源等主要业务环节。公司设立内部审计部门，负责内部控制的日常检查监督工作，定期提交内部控制检查监督工作报告，并由董事会或审计委员会审阅。公司需编制并披露年度内部控制自我评估报告，内容包括内控制度的建立健全与实施情况、检查监督工作情况、重大风险处理、改进措施及下一年度工作计划等。
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