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英杰电气: 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-03 21:32:24

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月））

四川英杰电气股份有限公司为规范高级管理人员选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。该细则明确了提名委员会的组成、职责权限、工作程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，对候选人进行遴选、审核并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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