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英杰电气: 董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:32:12

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月））

四川英杰电气股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。制度规定了董事会秘书的任职资格、禁止任职情形、解聘条件及空缺期间的代行安排。董事会秘书主要职责包括信息披露管理、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保密义务等，并有权列席相关会议、查阅文件资料。公司应为其履职提供便利，董事会负责考核其工作并决定报酬与奖惩。

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