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康弘药业: 内部审计管理制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:18:04

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月））

成都康弘药业集团股份有限公司为规范内部审计工作，提升内部控制和风险管理水平，依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计管理制度》。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置及人员配置要求，规定内部审计部门对董事会审计委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。制度详细列明了内部审计部门的职责、权限、工作流程及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的审计重点。同时规定内部审计部门需定期提交审计报告，建立工作底稿和档案管理制度，保存期限不低于10年。对于违反制度的行为，公司将视情节给予处分或处罚。

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