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康弘药业: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:14:07

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

成都康弘药业集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、提案、表决、决议等程序。董事会由9人组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括制定经营计划、利润分配方案、聘任高管、审议交易及关联交易等职权。会议分为定期和临时会议，表决须过半数董事通过，关联交易事项需关联董事回避。规则还规定了会议记录、档案保存及决议执行等内容。

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