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康弘药业: 董事会战略委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:13:44

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月））

成都康弘药业集团股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、经营战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本细则经董事会审议通过后生效。

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