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康弘药业: 董事会审计委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:13:05

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月））

成都康弘药业集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息、评估内部控制、审计重大关联交易等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。委员会行使职权所需费用由公司承担。

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