（原标题：五届董事会第十二次会议决议公告）
志邦家居于2025年12月3日召开五届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。公司拟以自有资金及银行贷款通过集中竞价方式回购股份，金额不低于8,000万元且不超过11,000万元，用于股权激励或转股，价格不超过14.13元/股，期限为董事会审议通过后12个月内。会议还审议通过为全资子公司安徽志邦国际贸易有限公司提供不超过10,000万元银行授信担保的议案，该事项尚需提交股东大会审议。同时，公司决定将‘清远智能生产基地（一二期）建设项目’和‘数字化升级项目’分别延期至2026年12月31日和2027年12月31日，并调整前者内部投资结构。此外，会议通过制定董事薪酬、利润分配、内部控制等多项制度的议案，其中部分制度需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会。
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