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中州证券(01375.HK)：有关2025年第一次临时股东会通告及H股股东代理委托书之补充公告内容摘要

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2025-12-03 21:00:53

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（原标题：有关2025年第一次临时股东会通告及H股股东代理委托书之补充公告）

中原证券股份有限公司发布关于2025年第一次临时股东会通告及H股股东代理委托书的补充公告。原定于2025年12月22日上午9时30分在中国河南省郑州市举行的临时股东会，将对选举独立非执行董事的议案采用累积投票方式进行表决。相关决议案包括选举王辉先生、王慧轩先生及杜晓堂先生为第七届董事会独立非执行董事，对应编号分别为1.01、1.02和1.03。为此，公司已修订H股股东代理委托书，原委托书作废，股东须使用经修订的版本并于会议举行前24小时送达H股股份过户登记处。除上述变更外，临时股东会通告及其他内容保持不变。本公告应与此前发布的通函及股东会通告一并参阅。

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