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灿瑞科技: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告内容摘要

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2025-12-03 20:09:47

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（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告）

上海灿瑞科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订公司章程及多项内部治理制度的议案。公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，监事、监事会相关内容删除并调整为审计委员会相关内容。上述事项尚需提交股东大会审议，并授权董事长办理变更登记及章程备案事宜。在股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履行监督职责。

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