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博迁新材: 江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 20:08:25

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（原标题：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）

江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及第四届董事会独立董事津贴的议案。会议还审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会，并逐项审议修订及制定多项内部治理制度，包括对外担保、关联交易、募集资金管理等共计32项制度。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，相关议案将提交股东大会审议。

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