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永和智控: 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 20:06:34

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告）

永和流体智控股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》。其中第三项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

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