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太钢不锈: 第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 20:03:10

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（原标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告）

山西太钢不锈钢股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴小弟、李华、尚佳君等10名董事及独立董事候选人。会议审议通过修订《公司章程》及多项治理制度，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。审议通过2026年日常关联交易预计、与太原钢铁集团签署原辅料供应协议、与宝武集团财务公司续签金融服务协议及相关风险评估与应急处置预案。会议还审议通过部分子公司董事人选调整，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

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