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ST德豪: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 20:01:37

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（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

安徽德豪润达电气股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的议案，拟将董事会成员由9名调整为5名，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接。同时审议通过修订和制定多项公司管理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。会议还审议通过变更证券事务代表及召开2025年第三次临时股东大会的议案。

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