中康控股(02361.HK)：独立非执行董事辞任及委任事宜及董事委员会组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事辞任及委任事宜及董事委员会组成变更）

中康控股有限公司宣布，杜依琳女士已提呈辞任公司独立非执行董事，自2025年12月3日起生效。杜女士同时不再担任董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，辞任原因为需投入更多时间处理个人事务。董事会确认其与杜女士无任何分歧，并对其任职期间的贡献表示感谢。

同日，公司委任徐海音女士（别名：徐海瑛，曾用名：徐海英）为独立非执行董事，自2025年12月3日起生效。徐女士将同时出任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。徐女士现年58岁，拥有北京大学经济管理学士及金融硕士学位，曾任职于多家上市公司并担任高管职务，包括哈药集团总裁及多家联交所上市公司独立非执行董事。

徐女士已签订为期三年的服务协议，任期至公司下届股东周年大会，可依章程重选连任。其年度董事袍金为人民币96,000元。徐女士确认与公司无关联关系，且符合上市规则关于独立性的各项要求。董事会欢迎徐女士加入。

董事会成员构成更新为：执行董事吴郁抒先生及王莉芳女士；非执行董事付海涛先生；独立非执行董事王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。

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