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恩华药业: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-03 18:58:16

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（原标题：董事会议事规则）

江苏恩华药业股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖会议的召集、通知、提案、表决、记录及决议执行等内容。规则强调董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议通知需提前发出，并提供充分资料。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。独立董事对部分提案具有事前认可权。会议记录、纪要及决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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