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恩华药业: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-12-03 18:57:39

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（原标题：独立董事专门会议制度）

江苏恩华药业股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事的职责和议事规则。该制度规定了独立董事专门会议的召开方式、出席要求、表决程序以及会议记录等事项。对于关联交易、变更承诺方案、收购决策等重大事项，须经独立董事专门会议审议并通过后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经专门会议审议通过。公司为独立董事履职提供必要支持，并要求其对会议内容保密。

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