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恒银科技: 恒银金融科技股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-03 18:43:03

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（原标题：恒银金融科技股份有限公司董事会秘书工作细则）

恒银金融科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责筹备董事会和股东会会议、信息披露、投资者关系管理、文件保管及股票变动管理等事务。公司为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书须取得上交所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

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