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亚联机械: 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 18:27:33

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订））

亚联机械股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的职责与权限，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、合规监督等。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识。存在特定情形者不得担任。董事会秘书空缺时，由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行。公司还需聘任证券事务代表协助工作。解聘董事会秘书需有充分理由，并及时公告。

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