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晋亿实业: 董事会提名委员会实施细则内容摘要

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2025-12-03 18:16:52

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（原标题：董事会提名委员会实施细则）

晋亿实业股份有限公司制定了董事会提名委员会实施细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三至七名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并向董事会提出建议。董事会若未采纳建议，需在决议中说明理由并披露。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议决议须经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

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