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晋亿实业: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 18:15:33

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

晋亿实业股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则和运行机制。制度规定，关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议并通过，且须经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议可由半数以上独立董事提议召开，表决实行一人一票，会议记录须保存至少十年。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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