（原标题：(1) 建议换届重选及委任第七届董事会董事;(2) 核定2026年度不良资产(信贷及非信贷)核销额度;(3) 发行科技创新债券;及(4) 2025年第一次临时股东大会通告）
晋商银行将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议以下事项：
建议换届重选及委任第七届董事会董事，包括郝强女士、张云飞先生、王琦先生为执行董事；高玉荣先生、容常青先生、王先奎先生、李杨先生、王建军先生为非执行董事；段青山先生、胡稚弘女士、陈毅生先生、梁永明先生、吴小平先生为独立非执行董事。相关候选人资格需经监管机构核准。
核定2026年度不良资产（信贷及非信贷）核销额度为人民币15亿元。
发行规模不超过人民币20亿元的科技创新债券，期限不超过五年，采用无担保、市场化定价方式，在银行间市场公开发行，募集资金用于支持科技创新领域业务。股东大会将授权董事会及高级管理层办理发行相关事宜，授权有效期为36个月。
现任监事会将不再换届，因公司章程修订已获批准，拟取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，待监管批准后生效。
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