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亚联机械: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 18:01:03

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订））

亚联机械股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了独立董事专门会议的职责和议事规则。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、提议召开董事会等特别职权，需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，也须经该会议审议通过后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议记录及材料需保存至少十年。

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