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华钰矿业: 华钰矿业第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 17:01:46

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（原标题：华钰矿业第五届董事会第八次会议决议公告）

西藏华钰矿业股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》，同意制定董事、高级管理人员离职管理制度及商誉减值测试内部控制制度；审议通过《关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》，拟修订公司章程及相关议事规则，该议案将提交股东大会审议；审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月19日召开临时股东会。会议召集程序合法合规。

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