（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）
广东省普路通供应链管理股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。本次修订主要内容包括：取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”统一修改为“股东会”；调整股东会职权、提案权限、会议召集程序等内容；完善董事、高级管理人员责任条款；修订公司住所、法定代表人辞任、利润分配时限等规定。相关制度修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等19项制度。上述章程修订尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权办理工商变更手续。
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