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*ST聆达: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 01:40:54

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月））

聆达集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的议事规则和职责权限。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议同意。会议可采取现场或通讯方式召开，须半数以上独立董事出席，并形成会议记录，保存至少十年。

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