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国能日新: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-03 01:36:34

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

国能日新科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议通知、召开、表决、记录及信息披露等程序。

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