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浩洋股份: 独立董事制度内容摘要

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2025-12-03 01:14:42

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（原标题：独立董事制度）

广州市浩洋电子股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名与选举程序、特别职权及履职保障等内容。公司设独立董事3人，其中至少1名为会计专业人士。独立董事需每年对独立性自查，董事会须评估并披露。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中应占多数并担任召集人，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。制度还规定了独立董事的年度述职、工作记录及履职保障措施。

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