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浩洋股份: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 01:14:08

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

广州市浩洋电子股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保障股东特别是中小股东的合法权益。制度明确了独立董事专门会议的职责权限，包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策事项须经独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会等也需经专门会议审议。会议可定期或临时召开，须提前通知，会议记录需完整保存不少于10年。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

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