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豪尔赛: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 00:27:33

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（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

豪尔赛科技集团股份有限公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，提名戴聪棋、贺洪朝、侯春辉、闻国平、刘姝、刘墩煌为第四届董事会非独立董事候选人，张善端、赵玉、蔡瑜为独立董事候选人。会议还审议通过了第四届董事会非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案（税前96,000元/年/人），以及使用不超过10亿元自有资金进行现金管理、续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构等事项。上述部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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