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中国能源建设(03996.HK)：关于建议修订公司章程并撤销监事会之公告内容摘要

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2025-12-03 00:09:42

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（原标题：关于建议修订公司章程并撤销监事会之公告）

中国能源建设股份有限公司董事会宣布，经2025年12月2日召开的董事会及监事会会议批准，拟修订公司章程并撤销监事会。本次修订依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关监管指引，结合公司实际情况，将撤销监事会，免除所有监事职务，并废止《监事会议事规则》。同时，审计委员会将更名为审计与风险委员会，统筹原监事会职责，并相应修订《董事会审计与风险委员会工作细则》。公司章程及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会以特别决议案批准后实施。在审议通过前，现行章程继续有效。公司将适时向股东寄发载有详细修订内容的通函及会议通告。

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