中国能源建设(03996.HK)：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告）

中国能源建设股份有限公司于2025年12月2日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》，拟修订公司章程及相关议事规则，撤销公司监事会，废止《监事会议事规则》，所有监事职务自然免除，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更等事宜。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过修订《公司董事会授权管理制度》《公司总经理工作细则》及调整董事会专门委员会的议案，包括撤销监督委员会、设立审计与风险委员会并修订其工作细则。上述制度修订待公司章程经股东大会批准后实施。会议还审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会、第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会的议案，用于审议前述章程修订及控股股东不竞争承诺延期事项，授权董事长组织会议筹备工作。