（原标题：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会之法律意见书）
上海复旦微电子集团股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。本次股东大会由公司董事会召集，会议审议并通过了多项议案。其中包括关于首次公开发行募集资金节余部分及剩余超募资金永久补充流动资金的议案，以及修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的议案。此外，会议还审议通过了关于修订《公司章程》的特别决议议案，该议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议同时选举张玉明先生为第十届董事会独立董事。出席本次股东大会的股东（含代理人）共代表有表决权股份278,386,901股，占公司有表决权股份总数的33.8906%。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合中国相关法律法规及《公司章程》的规定。
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