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振东制药: 董事会提名委员会实施细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 23:06:44

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（原标题：董事会提名委员会实施细则（2025年12月））

山西振东制药股份有限公司为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会实施细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、会议召开与议事表决规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。委员会提案需提交董事会审议，涉及董事提名的还需提交股东会审议通过。

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