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振东制药: 董事会审计委员会实施细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 23:05:58

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（原标题：董事会审计委员会实施细则（2025年12月））

山西振东制药股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会实施细则》。该细则明确了审计委员会的职责权限，包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等。审计委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且一名为会计专业人员。委员会向董事会负责，定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、内部控制评价等事项进行审议，并可提议召开董事会或股东会会议。细则还规定了会议决策程序、回避制度及履职保障措施。

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