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洛阳钼业(03993.HK)：海外监管公告 - 第七届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 23:02:49

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（原标题：海外监管公告 - 第七届董事会第六次临时会议决议公告）

洛阳栾川钼业集团股份有限公司于2025年12月1日召开第七届董事会第六次临时会议，会议通知以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过了关于参与认购基金的议案。根据该议案，公司全资子公司西藏施莫克商贸有限公司将与各合同方共同签署《博裕新智新产（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，认购人民币5亿元基金份额。该议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事林久新先生、蒋理先生回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所发布的相关公告。

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