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东软载波: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 21:56:20

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（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

青岛东软载波科技股份有限公司于2025年12月1日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并增设一名职工代表董事。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度的议案，并补选关剑梅女士为第六届董事会非独立董事候选人。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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