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金种子酒: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 21:53:30

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（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

安徽金种子酒业股份有限公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过不再设立监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项公司治理制度的议案，以及募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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