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东软载波: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-02 21:08:49

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（原标题：董事会秘书工作细则）

青岛东软载波科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及权利义务等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所培训合格证书，且不得存在不得担任高管的情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保密工作、督促合规等。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，相关人员应予以配合。

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