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西安奕材: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 21:00:36

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（原标题：董事会议事规则）

西安奕斯伟材料科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会负责公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、内部管理机构设置、高管聘任与解聘等重大事项决策。会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或专门委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需关联董事回避表决。

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