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澳洋健康: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:58:24

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（原标题：董事会秘书工作细则）

江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，并可聘任证券事务代表协助工作。细则还规定了董事会秘书的任职条件、解聘情形、法律责任等内容。

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