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澳洋健康: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:58:19

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资、资本运作、融资方案等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任。公司证券部门为日常办事机构。战略委员会会议分为定期和临时会议，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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