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中国能建: 《中国能源建设股份有限董事会议事规则》（2025年修订草案）内容摘要

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2025-12-02 20:45:38

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（原标题：《中国能源建设股份有限董事会议事规则》（2025年修订草案））

中国能源建设股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订草案），明确董事会的组成、议事方式和决策程序。董事会由五至十三名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立非执行董事不少于三分之一，外部董事超过半数，并设职工董事一名。董事会下设审计与风险、战略、薪酬与考核、提名等专门委员会。会议分为定期与临时两类，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由特定主体提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议董事三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形及档案保存期限等事项亦有明确规定。

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